Geldwäschetechniken: Systematiken und deren Beurteilung

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Das Phänomen der Geldwäsche ist vor allem in den letzten beiden Jahr zehn ten verstärkt in den Blickpunkt des öffentlichen Interesses gerückt. Nicht zu letzt durch die terroristischen Anschläge vom 11. September 2001 wurde aber auch die Finanzierung von Terrorismus zum zentralen Thema für füh ren de politische Entscheidungsträger. Eine Analyse der globalen Finanzströme und Kanäle, welche sowohl von Geldwäschern als auch von Terroristen für ih re Zwecke genutzt werden, erhält somit eine entscheidende (sicherheits-)po li tische Relevanz. Mittlerweile befassen sich mehrere internationale sowie na tionale Organisationen und Institutionen mit der Erforschung, Analyse und Bekämpfung der Geldwäsche. Welche neuen Schlupflöcher konnten die überaus innovativen Geldwäscher trotz der Intensivierung der Bekämpfungsmaßnahmen schaffen? Begünstigt der technologische Fortschritt die Variantenvielfalt der Techniken? Sind die bestehenden Darstellungen, Modelle oder Systematisierungen von Techniken überhaupt noch zeitgemäß, d.h. eignen sie sich nach wie vor für einen Be kämpfungsansatz, anhand dessen sich konkrete Maßnahmen und Gesetze entwickeln lassen?