Leitfaden zur Bekämpfung der Geldwäsche

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Mit diesem stark erweiterten Leitfaden steht den Kreditinstituten und ihren Mitarbeitern nicht nur ein aktueller Überblick über die geänderten gesetzlichen und aufsichtlichen Regelungen zur Verfügung. Abgestimmt mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, bietet der Leitfaden auch eine konkrete Hilfestellung bei der Handhabung der vielseitigen Anforderungen an die Geldwäschebekämpfung. Die dritte, vollständig überarbeitete Auflage greift bisher gemachte Erfahrungen auf und gibt dem Anwender eine praxisnahe Kommentierung an die Hand, die den Umgang mit der oft schwer zugänglichen Materie anhand zahlreicher Beispiele erleichtert. Der Anhang gibt außer dem Gesetzestext auch alle einschlägigen amtlichen Verlautbarungen wieder.