Henrique Sabino de Oliveira Livres

Exploring the intricate process of money laundering, the book examines how criminals disguise illicit profits as legitimate income, thereby threatening global economic stability. It critically analyzes Law 9.613/98, questioning whether amending this legislation could effectively combat money laundering or if such changes would merely serve as a temporary solution lacking long-term efficacy. The discussion highlights the broader implications of organized crime on financial systems and the challenges in addressing this pervasive issue.

Der Prozess der Geldwäsche wird als komplex und vielschichtig dargestellt, bei dem kriminelle Akteure versuchen, illegale Erlöse als legal erscheinen zu lassen. Die Untersuchung beleuchtet die Auswirkungen von Gesetzesänderungen, insbesondere des Gesetzes 9.613/98, auf die Bekämpfung dieses Verbrechens. Dabei wird die Frage aufgeworfen, ob diese Änderungen tatsächlich zur Stabilität der Weltwirtschaft beitragen oder lediglich kurzfristige Lösungen bieten, die nicht ausreichend sind, um die Bedrohung durch das Recycling von Wertgegenständen zu bekämpfen.

A lavagem de dinheiro é um processo detalhado e dinâmico, no qual o agente criminoso, por meio de várias ações, torna aparentemente lícito o dinheiro proveniente dos crimes anteriores. É através dessa atividade criminosa que o crime organizado e outros infratores, tiram proveito do produto do delito. No presente trabalho questionar-se-á se, sendo o crime de reciclagem de valores uma ameaça à estabilidade da economia global, a modificação da Lei 9.613/98 seria uma forma de combate à lavagem de capitais, ou mera medida imediatista e sem sua devida eficácia.