Illegale Finanzierung

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Im Laufe der Jahre wurde das Anti-Geldwäsche-Gesetz so weit ausgedehnt, dass es zu einem artikulierten und komplexen Thema geworden ist, das verschiedene Bereiche unseres Systems transversal miteinander verbindet: Wirtschaft, Gesetzgebung und Soziales. Obwohl sowohl kriminelle als auch terroristische Organisationen eine ausgeprägte Fähigkeit zeigen, sich zu erneuern und sich an die neuesten normativen und operativen Perspektiven anzupassen, ist es gerade die Synergie der von den Institutionen in all diesen Bereichen entwickelten Maßnahmen, die es ermöglicht haben, dass Repression, Prävention und Kontrolle Hand in Hand gehen.Prävention und Repression sind die Grundlage des Anti-Geldwäsche- und Anti-Terrorismus-Systems: eine ständige Koordinierung der gesetzgebenden, gerichtlichen und Kontrollorgane ist daher notwendig.Der Kampf gegen Geldwäsche ist auf globaler Ebene unverzichtbar, da es wichtig ist, ein Wirtschaftssystem zu gewährleisten, das auf Legalität und Transparenz der Institutionen, der Zivilgesellschaft und aller ihrer Mitglieder basiert. Schließlich ist es interessant, wie sich die Gesetzgebung zur Bekämpfung der Geldwäsche als ein Instrument erwiesen hat, das in der Lage ist, Steuerhinterziehung und andere Steuerstraftaten zu enttarnen.